Главная » Статьи » 2023 год » № 4 (40)

Специфика банковского комплаенса в условиях санкций

Авторское резюме
Настоящее исследование посвящено вопросам организации комплаенса в российских банках в условиях санкций. Рассмотрена сущность банковского комплаенса. Исследованы вопросы нормативно-правового регулирования банковского комплаенса в Российской Федерации. Также определены специфические черты банковского комплаенса в России в условиях антироссийских санкций. В частности, рассмотрена возможность перехода банков на российские IT-продукты в рамках осуществления оценки рисков по клиентам банка. Также изучены новые правила осуществления валютных операций в банках.

Ключевые слова: комплаенс, санкции, комплаенс риски, ограничения, валютный контроль, валютное регулирование

  

  

  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ

Хайрутдинова, А. М. Специфика банковского комплаенса в условиях санкций / А. М. Хайрутдинова – Текст : электронный // Бизнес и общество. –  2023. –  N 4 (40). – URL:  http://busines-society.ru/2023/4-40-2/70_khajrutdinova.pdf. –  Дата публикации 29.11.2023

Категория: № 4 (40) | Добавил: Editor (29.11.2023)
Просмотров: 150 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Научный журнал "Бизнес и общество" © 2024
СМИ Эл №ФС77-63304
Язык журнала: русский
Территория распространения: Российская Федерация
Частота выпусков: ежеквартально
Возрастная категория: 16+
Используются технологии uCoz, Яндекс, Vk
Web design D. Demьяnov
Яндекс.Метрика